公告日期：2022-03-18

证券代码：836191 证券简称：亚讯星科 主办券商：中泰证券

成都亚讯星科科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王政

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 2 月 25 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数12,443,500 股，占公司有表决权股份总数的 96.54%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<选举王政先生继续担任第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 30 日届满，根据《公司法》、

《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名王政先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。王政先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,443,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<选举于洪志先生继续担任第三届董事会董事>的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 30 日届满，根据《公司法》、

《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名于洪志先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。于洪志先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,443,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<选举易强先生继续担任第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 30 日届满，根据《公司法》、

《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名易强先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。易强先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,443,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<选举陈凯先生担任第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 30 日届满，根据《公司法》、

《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名陈凯先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。陈凯先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过……
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