公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-021

证券代码：836191 证券简称：亚讯星科 主办券商：中泰证券

成都亚讯星科科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王政

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 4 月 11 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数12,443,500 股，占公司有表决权股份总数的 96.54%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-021

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为加快公司新业务的拓展,进一步提升公司的综合竞争实力,公司拟在原经营范围基础上增加“物联网应用服务；机械设备、农业机械设备、农药、化学肥料、有机肥料及微生物肥料、检测检验设备、冷链冷藏设备、办公设备的销售、安装与维修；金属制品的加工及销售；智能农业管理；土壤治理及修复；农作物植保服务；农业水利水电工程、园林景观工程”。

本次增加经营范围不会导致公司主营业务发生变更。具体内容以工商行政部门核实出具的经营范围为准。

同时，公司需对《公司章程》中“第二章第十二条”进行修改。

变更前：

第二章第十二条 公司经营范围：计算机软件、硬件开发和信息技术服务，高科技产品研制开发及成果转让，电子产品、通信产品的研发、生产（生产项目限分支机构在工业园区内经营）和销售；网络技术、信息技术的研究、开发、咨询和服务；电子产品、计算机软硬件及外围设备销售，系统集成，信息安全服务、互联网信息服务；蓄电池检测，蓄电池维护修复；蓄电池循环利用；蓄电池及蓄电池修复设备，修复试剂的销售；充电桩的研发、生产（生产项目限分支机构在工业园区内经营）和销售；电力设备、电源系统、电池管理系统的研发、生产（生产项目限分支机构在工业园区内经营）和销售，电池管理系统相关软件的研发和销售；交通管理设备、自动停车设备的研发、生产（生产项目限分支机构在工业园区内经营）和销售，停车管理系统的研发和销售；停车场管理服务；建筑智能化工程、公共安全技术防范工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、机电设备安装工程设计、安装、施工。

变更后：

第二章第十二条 公司经营范围：计算机软件、硬件开发和信息技术服务，高科技产品研制开发及成果转让，电子产品、通信产品的研发、生产（生产项目限分支机构在工业园区内经营）和销售；网络技术、信息技术的研究、开发、咨

公告编号：2022-021

询和服务；电子产品、计算机软硬件及外围设备销售，系统集成，物联网应用服务、信息安全服务、互联网信息服务；蓄电池检测，蓄电池维护修复；蓄电池循环利用；蓄电池及蓄电池修复设备，修复试剂的销售；充电桩的研发、生产（生产项目限分支机构在工业园区内经营）和销售；电力设备、电源系统、电池管理系统的研发、生产（生产项目限分支机构在工业园区内经营）和销售，电池管理系统相关软件的研发和销售；交通……
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