公告日期：2020-06-23

证券代码：836191 证券简称：亚讯星科 主办券商：中泰证券
成都亚讯星科科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号--独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五十五条 独立董事有权向董事会提 该条删除

议召开临时股东大会。对独立董事要求
召开临时股东大会的提议，董事会应当
根据法律、行政法规和本章程的规定，
在收到提议后10日内提出同意或不同
意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，
将在作出董事会决议后的5日内发出召
开临时股东大会的通知；董事会不同意
召开临时股东大会的，将说明理由并公
告。
第五十九条 股东大会的通知包括以下 第五十八条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：

(一)会议的日期、地点和会议期 (一)会议的日期、地点和会议期

限； 限；

(二)提交会议审议的事项和提案； (二)提交会议审议的事项和提案；
(三)以明显的文字说明：全体股东 (三)以明显的文字说明：全体股东
均有权出席股东大会，并可以书面委托 均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东； 理人不必是公司的股东；

(四)会务常设联系人姓名，电话号 (四)会务常设联系人姓名，电话号
码。 码。

(五) 有权出席股东大会股东的 (五) 有权出席股东大会股东的
股权登记日。 股权登记日。

股东大会通知和补充通知中应当 股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部具体内 充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论事项做出合 容，以及为使股东对拟讨论事项做出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论 理判断所需的全部资料或解释。
的事项需要独立董事发表意见的，发布 股东大会采用网络或其他方式的，股东大会通知或补充通知时将同时披 应当在股东大会通知中明确载明网络
露独立董事的意见及理由。 等方式的表决时间以及表决程序。股东
股东大会采用网络或其他方式的， 大会网络投票的开始时间，不得早于现应当在股东大会通知中明确载明网络 场股东大会召开前一日下午 15:00，并等方式的表决时间以及表决程序。股东 不得迟于现场股东大会召开当日上午大会网络投票的开始时间，不得早于现 9:30，其结束时间不得早于现场股东大场股东大会召开前一日下午 15:00，并 会结束当日下午 15:00。
不得迟于现场股东大会召开当日上午 股权登记日与会议日期之间的间隔不9:30，其结束时间不得早于现场股东大 得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的
会结束当日下午 15:00。 披露时间。股权登记日一旦确定，不得
股权登记日与会议日期之间的间隔 变更。
不得多于 7 个交易日，且应当晚于公告
的披露时间。股权登记日一旦确定，不
得变更。

第七十三条 在年度股东大会上，董事 第七十二条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应 股东大会作出报告。
作出述职报告。
第八十二条 股东(包括股东代理人)以 第八十一条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使 其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，所持每一股份有一票表决权， 表决权，所持每一股份有一票表决权，
法律法规另有规定的除外。 法律法规另有规定的除外。

公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。

公司控股子公司不得取得……
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