公告日期：2020-06-23

证券代码：836191 证券简称：亚讯星科 主办券商：中泰证券
成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 6 月 23 日第二届董事会第九次会议审议通过，尚需股
东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步明确规范成都亚讯星科科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会工作和决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《成都亚讯星科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。
第二章 董事会的组成和职权

第一节 董事会及其职权

第二条 董事会对股东大会负责，依据法律、法规、《公司章程》及股东大会授权行使职权。

第三条 董事会由 5 名董事组成。

第四条 董事会行使下列职权：

(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；

(二) 执行股东大会的决议；

(三) 决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案和决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；

(五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
(六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散或者变更公司形式的方案；

(七) 在股东大会授权范围内，决定对外投资、收购及出售资产、资产抵押、、委托理财、融资、对外担保及关联交易等事项；

(八) 决定公司内部管理机构的设置；

(九) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十) 制定公司的基本管理制度；

(十一) 制订公司章程的修改方案；

(十二) 管理公司信息披露事项；

（十三）总体负责投资者关系管理工作；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况进行讨论、评估；

(十七) 法律、法规、《公司章程》规定以及股东大会授予的其他职权。

董事会行使职权的方式是通过召开董事会会议形成董事会决议。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。

董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权，该授权需经由全体董事的二分之一以上赞成，并以董事会决议的形式做出。董事会对董事长
的授权内容应明确、具体。

除非董事会对董事长的授权有明确期限或董事会再次授权，该授权至该董事会任期届满或董事长不能履行职责时应自动终止。董事长应及时将执行授权的情况向董事会汇报。

若审批权限与全国股转公司相关规定、业务规则不一致的，以该规定、规则为准。

第五条 董事会行使职权时，应遵守国家有关法律法规、《公司章程》和股东大会决议，自觉接受公司监事会的监督。需国家有关部门批准的事项，应报经批准后方可实施。

第六条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见
向股东大会作出说明。

第七条 在不违反法律、行政法规及本章程其他规定的情况下，董事会决
定公司发生的购买或出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为）、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、对外融资（包括向银行等借入资金）、对外提供财务资助（指公司及控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为）、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产（受赠现金资产除外）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先受让权、优先认缴出资权利等）等交易行为的权限……
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