公告日期：2020-07-10

证券代码：836191 证券简称：亚讯星科 主办券商：中泰证券

成都亚讯星科科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王政

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 6 月 23 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数12,444,500 股，占公司有表决权股份总数的 96.55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<免去刘仲川先生独立董事职务>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号--独立董事》，公司独立董事刘仲川先生由于不符合独立董事的任职资格，董事会特免除其独立董事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 12,444,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于<免去李焱骏先生独立董事职务>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号--独立董事》，公司独立董事李焱骏先生由于不符合独立董事的任职资格，董事会特免除其独立董事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 12,444,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）审议通过《关于<选举刘仲川先生为公司第二届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会提名刘仲川先生为

公司第二届董事会董事，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满之日。刘仲川先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,444,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（四）审议通过《关于<选举李焱骏先生为公司第二届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会提名李焱骏先生为公司第二届董事会董事，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满之日。李焱骏先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,444,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（五）审议通过《关于修改<成都亚讯星科科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系……
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