
公告日期:2019-10-18
公告编号:2019-037
证券代码:836192 证券简称:馋神国际 主办券商:国融证券
上海馋神国际贸易股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
由董事长张明海召集董事召开董事会决定。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做的决议合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
由董事长张明海现场主持。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2019 年 11 月 4 日 15:00。
预计会期 0.5 天。
现场会议。
公告编号:2019-037
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 31 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届的议案》
议案内容:
提名韩树才为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。
提名王荣娟为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。
提名石根生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。
提名孙永彪为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。
提名韩家蒋为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。
(二)审议《关于公司监事会换届的议案》
议案内容:
提名牟军先生为公司监事,任职期限三年,自 2019 年第三次临时股东大会
公告编号:2019-037
决议通过之日起生效。
提名刘优然女士为公司监事,任职期限三年,自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东 账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出 示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法 人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印 章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;5、 办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2019 年 11 月 4 日 8:30-9:30
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:韩先生 联系电话:13585905351
(二)会议费用:参会人员自费
五、备查文件目录
《上海馋神国际贸易股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
《上海馋神国际贸易股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
公告编号:2019-037
上海馋神国际贸易股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 18 日
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