公告日期：2019-10-18

公告编号：2019-037

证券代码：836192 证券简称：馋神国际 主办券商：国融证券
上海馋神国际贸易股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
由董事长张明海召集董事召开董事会决定。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
由董事长张明海现场主持。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 4 日 15:00。

预计会期 0.5 天。

现场会议。

公告编号：2019-037

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 31 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届的议案》

议案内容：

提名韩树才为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名王荣娟为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名石根生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名孙永彪为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名韩家蒋为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。
(二)审议《关于公司监事会换届的议案》

议案内容：

提名牟军先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会

公告编号：2019-037

决议通过之日起生效。

提名刘优然女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东 账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出 示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法 人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印 章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 4 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：韩先生 联系电话：13585905351
（二）会议费用：参会人员自费
五、备查文件目录
《上海馋神国际贸易股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
《上海馋神国际贸易股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

公告编号：2019-037

上海馋神国际贸易股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。