公告日期：2019-11-06

公告编号：2019-040

证券代码：836192 证券简称：馋神国际 主办券商：国融证

券

上海馋神国际贸易股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐珍江

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。张明 海因故未能参加本次临时股东大会，本次大会由副董事长徐珍江主持。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 16,172,400 股，占公司有表决权股份总数的 51.8346%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-040

提名韩树才为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会

决议之日起生效。

提名王荣娟为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会

决议之日起生效。

提名石根生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会

决议之日起生效。

提名孙永彪为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会

决议之日起生效。

提名韩家蒋为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会

决议之日起生效。

公司原董事张明海、徐珍江、伏开京、刘玉清自本次股东大会决议之日不 再担任公司董事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 16,172,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1.议案内容：

提名牟军先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大

会决议之日起生效。

提名刘优然女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东

大会决议之日起生效。

公司原监事刘鲁江、姚强自本次股东大会决议之日起不再担任公司监事职 务。

2.议案表决结果：

同意股数 16,172,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2019-040

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

韩 树 董事 任职 2019 年 11 2019 年第三次 审议通过

才 月 4 日 临时股东大会

石 根 董事 任职 2019 年 11 2019 年第三次 审议通过

生 月 4 日 临时股东大会

王 荣 董事 任职 2019 年 11 2019 年第三次 审议通过

娟 ……
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