公告日期：2019-11-11

公告编号：2019-041

证券代码：836192 证券简称：馋神国际 主办券商：国融证券

上海馋神国际贸易股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：韩树才

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举韩树才为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举韩树才先生为公司董事长，任期与公司第二届董事会任期相同，任职 自公司董事会决议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转

公告编号：2019-041

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海馋神国际贸易股 份有限公司关于选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告 编号：2019-043）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任韩树才为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任韩树才为公司总经理，任期与公司第二届董事会任期相同，任职自公司董 事会决议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海馋神国际贸易股份有限公 司关于选举董事长、监事会主席及聘任高级人员的公告》（公告编号：2019-043）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任王荣娟为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任王荣娟女士为公司财务负责人，任期与公司第二届董事会任期相同， 任职自公司董事会决议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海馋神国际贸 易股份有限公司关于选举董事长、监事会主席及聘任高级人员的公告》（公告 编号：2019-043）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2019-041

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任韩家蒋为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任韩家蒋先生为公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期相同， 任职自公司董事会决议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海馋神国际贸 易股份有限公司关于选举董事长、监事会主席及聘任高级人员的公告》（公告 编号：2019-043）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海馋神国际贸易股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

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