公告日期：2019-11-11

公告编号：2019-042

证券代码：836192 证券简称：馋神国际 主办券商：国融证券
上海馋神国际贸易股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：牟军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容：

选举牟军先生为公司监事会主席，任期与公司第二届监事会任期相同，任 职自本次监事会决议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海馋神国际贸

公告编号：2019-042

易股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、及聘任高级管理人员的公告》 （公告编号：2019-043）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海馋神国际贸易股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海馋神国际贸易股份有限公司
监事会
2019 年 11 月 11 日

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