公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-012

证券代码：836192 证券简称：馋神国际 主办券商：国融证券
上海馋神国际贸易股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议 于 2020
年 6 月 29 日审议并通过：

聘任鲍圆圆女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 6 月 29 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 3 人，会议由韩树才
主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命原因
公司第二届董事会董事王荣娟女士因个人原因向董事会申请辞去财务负责人及董事职务，自公司股东大会选举出新任董事之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟聘任鲍圆圆女士为公司财务负责人，任职期限自 2020 年第二届董事会第三次会议决议起三年。
（三）新任董监高人员履历
鲍圆圆同志的履历：

鲍圆圆女士出生于 1979 年 4 月 21 日，大学学历，2013 年 1 月至 2020 年 5 月在扬州凤
玲物资有限公司任财务经理一职。

公告编号：2020-012

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
上述任免不会对公司生产经营造成不利影响。
三、备查文件
《上海馋神国际贸易股份有限公司第二届董事第三次会议决议》

上海馋神国际贸易股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 29 日

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