公告日期：2020-07-07

公告编号：2020-021

证券代码：836192 证券简称：馋神国际 主办券商：国融证券
上海馋神国际贸易股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 26 日 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-021

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836192 馋神国际 2020 年 7 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司对外投资的议案》
该议案内容详见已披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)的《上海馋神国际贸易股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》(公告编 号:2020-018)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场登记。

（二）登记时间：2020 年 7 月 26 日 14:00

公告编号：2020-021

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：韩先生 联系电话：13585905351
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录
《第二届董事会第五次会议决议》

上海馋神国际贸易股份有限公司董事会
2020 年 7 月 7 日

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