公告日期：2024-10-11

证券代码：836193 证券简称：瑞一科技 主办券商：中信建投
上海瑞一医药科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：瑞一科技会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长薛嵩

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司定向回购股份方案（股权激励）的议案》
1.议案内容：

公司拟回购注销 327,000 股已获授但尚未解锁的限制性股票。具体内容详见

公司于 2024 年 10 月 11 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞一医药科技股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王利、游正伟对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案涉及关联关系，董事张迎君需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份定向回购注销相关
事宜的议案》
1.议案内容：

为保证公司股份定向回购注销工作的有效进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股份定向回购注销的一切相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联关系，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事管理制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

公司现任独立董事王利、游正伟对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联关系，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消董事会审计委员会，已制订的《董事会审计委员会议事规则》及公司其他制度规则中涉及审计委员会相关事项的条款同步取消施行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联关系，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据自 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》（2023 修订）
等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的有关
条款进行修订，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在指定信息披露平台全
国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联关系，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据自 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》（2023 修订）
等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情……
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