公告日期：2024-10-11

公告编号：2024-039

证券代码：836193 证券简称：瑞一科技 主办券商：中信建投
上海瑞一医药科技股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：瑞一科技会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席纪逸颖
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司定向回购股份方案（股权激励）的议案》
1.议案内容：

公司拟回购注销 327,000 股已获授但尚未解锁的限制性股票。具体内容详见
公司于 2024 年 10 月 11 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2024-039

（http://www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞一医药科技股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联关系，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事管理制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联关系，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据自 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》（2023 修订）
等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的有关
条款进行修订，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在指定信息披露平台全
国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联关系，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-039

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据自 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》（2023 修订）
等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》
的有关条款进行修订，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在指定信息披露
平台全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞一医药科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联关系，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，提名胡丽、黄琴敏为第四届监事会监事候选人，本次提名……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。