公告日期：2022-04-28

证券代码：836194 证券简称：诺龙技术 主办券商：金元证券
深圳市诺龙技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张顺庆

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理对公司 2021 年整体运营情况进行汇报，并编制了《2021 年总
经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会对 2021 年度公司经营情况进行总结，并编制了《2021 年董事会工
作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披 露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对公司《2021 年年度报告及摘 要》进行了审核，并发表审核意见如下：

⑴ 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定；

⑵ 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，
未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公
司 2021 年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务
状况;

⑶提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年度利润分配预案为：目前不分红不转增，在条件合适时再由
董事会、股东大会依法决策分红事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占
用情况专项审核报告的议案》
1.议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2021 年度的控股股东、
实际控制人及其关联方资金占用情况，出具了《关于深圳市诺龙技术股份有限 公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》
（中证天通（2022）证审字第 1000025 号附 1 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 20 日上午 9:30 召开 2021 年度股东大会，审议公
司第三届董事会第五次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票……
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