公告日期：2022-05-23

证券代码：836194 证券简称：诺龙技术 主办券商：金元证券

深圳市诺龙技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张顺庆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数19,253,051 股，占公司有表决权股份总数的 64.1044%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对公司《2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

⑴ 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

⑵ 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况;

⑶提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：

同意股数 19,253,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会对 2021 年度公司经营情况进行总结，并编制了《2021 年董事会

工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 19,253,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度利润分配预案为：目前不分红不转增，在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 19,253,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00％；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00％。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

报告期内监事会工作情况汇报；监事会对公司 2021 年度有关事项的意见；2022 年度监事会工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 19,253,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占

用情况专项审核报告的议案》

1.议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2021 年度的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，出具了《关于深圳市诺……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。