公告日期：2022-09-16

公告编号：2022-027

证券代码：836194 证券简称：诺龙技术 主办券商：金元证券
深圳市诺龙技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张顺庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程 序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数19,479,051 股，占公司有表决权股份总数的 64.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-027

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二 十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条 款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排”的 要求，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》中投资者保护条款等 部分内容进行修订。
2.议案表决结果：

同意股数 19,479,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录
《深圳市诺龙技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

深圳市诺龙技术股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 16 日

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