公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-006

证券代码：836194 证券简称：诺龙技术 主办券商：金元证券
深圳市诺龙技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 9:30 至 11：30。

（六）出席对象

公告编号：2023-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836194 诺龙技术 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东海埠律师事务所执业律师。
（七）会议地点

广东省深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路1026号南岗二工业园10栋厂房 301 公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务状况进行年度审计，并出具了年度审计报告。公司根据年度审计报告编制了 2022 年年度报告及摘要。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2022 年度公司经营情况进行总结，并编制了《2022 年董事会工作
报告》。
（三）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

公司 2022 年度利润分配预案为：目前不分红不转增，在条件合适时再由董

公告编号：2023-006

事会、股东大会依法决策分红事宜。
（四）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

报告期内监事会工作情况汇报；监事会对公司 2022 年度有关事项的意见；2023 年度监事会工作计划。
（五）审议《关于公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2022 年度的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，出具了《关于深圳市诺龙技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（中证天通（中证天通（2023）证审字 36100006 号-1）。
（六）审议《关于 2023 年度公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

2023 年度公司拟使用不超过人民币 2,000 万元的自有闲置资金购买保本型
或低风险型的、短期银行理财产品。在上述额度内，资金可以 2023 年度股东大会召开日之前滚动使用。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东出席会议须持有《营业执照》复印件（盖……
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