公告日期:2023-05-15
证券代码:836194 证券简称:诺龙技术 主办券商:金元证券
深圳市诺龙技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张顺庆
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数19,479,051 股,占公司有表决权股份总数的 64.86%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
公司聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年财务状况进行年度审计,并出具了年度审计报告。公司根据年度审计报告编制了 2022 年年度报告及摘要。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,479,051 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会对 2022 年度公司经营情况进行总结,并编制了《2022 年董事会工作
报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,479,051 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年度利润分配预案为:目前不分红不转增,在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,479,051 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
报告期内监事会工作情况汇报;监事会对公司 2022 年度有关事项的意见;2023 年度监事会工作计划。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,479,051 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《关于公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占
用情况专项审核报告的议案》
1.议案内容:
中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司 2022 年度的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况,出具了《关于深圳市诺龙技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(中
证天通(中证天通(2023)证审字 36100006 号-1)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,479,051 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《关于 2023 年度公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
2023 年度公司拟使……
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