公告日期:2023-09-11
公告编号:2023-014
证券代码:836194 证券简称:诺龙技术 主办券商:金元证券
深圳市诺龙技术股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张顺庆
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数19,479,051 股,占公司有表决权股份总数的 64.86%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-014
无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度权益分派预案》
1.议案内容:
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 19,479,051 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《深圳市诺龙技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
深圳市诺龙技术股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 11 日
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