公告日期：2022-04-29

证券代码：836195 证券简称：吉星智能 主办券商：兴业证券
福建吉星智能科技股份有限公司

对外投资控股子公司暨收购股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了增强公司的研发能力及综合实力，公司管理层决定向福州微澜信息科技有限公司（以下简称“微澜公司”，统一社会信用代码为 91350102MA32TCEK85）
增资 300 万元人民币。本次增资后，微澜公司注册资本由 100 万元增至 400 万元，
公司出资额 300 万元，占微澜公司注册资本的 75%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条第三款规定，公司本次拟投资的金额为 300.00 万元，公司最近一个会计年度经审计的(2021 年)财务报表期末资产总额为 5120.84 万元，期末公司净资产为 4258.81 万元,本次交易金额占公司最近一个会计年度经审计的(2021 年)财务报表期末资产总额的比例为5.86%,占公司最近一个会计年度经审计的(2021 年)财务报表期末归属于母公司资产的比例为 7.04%，占公司 2021 年年度经审计财务会计报表期末资产总额、净资产的比例均未达到 50%。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

1、公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关
于拟对外投资控股子公司的议案》，表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票。

2、本次投资属于对外投资事项，依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资金额未达到股东大会审议权限，该议案无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资需经市场监督管理局办理变更登记手续。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：胡春雨

住所：福建省福州市鼓楼区城守前 16 号

2. 自然人

姓名：肖文

住所：福建省福州市晋安区山洞口

3. 自然人

姓名：郑建伟

住所：福建省福州市长乐区鹤上镇云路村

4. 自然人

姓名：张建新

住所：福建省福州市鼓楼区江厝路 80 号湖前小区

三、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次增资的出资方式为：现金。
本次增资的出资说明

本次对外投资的出资来源为公司自有资金，不涉及募集资金、实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
（二）增资情况说明

企业名称：福州微澜信息科技有限公司

注册地：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 C 区 43 号楼 4 层

经营范围：计算机软硬件、计算机网络的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；电脑图文设计；计算机系统集成；计算机软硬件及辅助设备、办公设备批发、代购代销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本次增资前投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额（万元） 出资比例

胡春雨 人民币 55 55%

肖文 人民币 15 15%

郑建伟 人民币 15 15%

张建新 人民币 15 15%

本次增资后投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额（万元） 出资比例

福建吉星智能科技股份有限公司 人民币 300 75%……
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