公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-010

证券代码：836195 证券简称：吉星智能 主办券商：兴业证券
福建吉星智能科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨红玉

6.会议列席人员：公司高管和监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资控股子公司的议案》
1.议案内容：
详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股权转让系统信息披露平台发布的《关于拟对外投资控股子公司的议案》（公告编号：2022-011）。

公告编号：2022-010

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

□是 √否
四、备查文件目录
《福建吉星智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

福建吉星智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日

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