公告日期：2022-05-24

福建吉星智能科技股份有限公司

章 程

2022 年 5 月

目 录

第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份 ...... 5

第一节 股份发行......6

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让......8

第四章 股东和股东大会 ...... 9

第一节 股东......9

第二节 股东大会的一般规定......12

第三节 股东大会的召集......15

第四节 股东大会的提案与通知......16

第五节 股东大会的召开......18

第六节 股东大会的表决和决议......21

第五章 董事会 ...... 26

第一节 董事......26

第二节 董事会......29

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......33
第七章 监事会 ...... 36

第一节 监事......36

第二节 监事会......37

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 39

第一节 财务会计制度...... 40

第二节 内部审计......41

第三节 会计师事务所的聘任......42

第九章 通知和公告 ...... 42

第一节 通知......42

第二节 公告......43

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......43

第一节 合并、分立、增资和减资......43

第二节 解散和清算...... 45

第十一章 投资者关系管理 ......47
第十二章 修改章程 ...... 48
第十三章 附则 ...... 48

福建吉星智能科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护福建吉星智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订《福建吉星智能科技股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定成立的股份有限公司。

公司是以发起设立的方式整体变更的股份有限公司；在福州市工商行政管理 局注册登记。

第三条 公司注册名称：

中文名称：福建吉星智能科技股份有限公司

英文全称：FuJian JiXing Intelligent Technology Corporation

第四条 公司住所为福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区28号楼三层；公司生产经营地为福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F区 4 号楼 15 层。

第五条 公司注册资本为 2,100 万元（人民币，下同）。

第六条 公司的经营期限为 50 年。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务
总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：提供先进信息产品，实现客户、员工和股东 三赢，并模范承担社会责任。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：航标、航标灯器、雷达应答器、航标助航设备及遥测遥控、船舶识别导航设备、电子海图（航道图）显示与信息系统、电池、……
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