公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-003

证券代码：836195 证券简称：吉星智能 主办券商：兴业证券
福建吉星智能科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席应海芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《福建吉星智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》1.议案内容：

《福建吉星智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

公告编号：2024-003

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《福建吉星智能科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》1.议案内容：

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股权转让系统信息披露平台发布的《福建吉星智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》公告（公告编号：2024-005）及《福建吉星智能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》公告（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《福建吉星智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》1.议案内容：

《福建吉星智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《福建吉星智能科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》1.议案内容：

《福建吉星智能科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《福建吉星智能科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》1.议案内容：

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股权转让系统信息披露平台发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

公告编号：2024-003

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为福建吉星智能科
技股份有限公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，
聘期为一年，详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品、基金、债券等投资的议
案》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月……
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