公告日期：2023-04-20

证券代码：836205 证券简称：芯联创展 主办券商：太平洋证券
北京芯联创展电子技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2. 会议召开地点：北京芯联创展电子技术股份有限公司办公室会议
室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面形
式发出
5.会议主持人：孙海
6.会议列席人员：公司监事、高管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京芯联创展电 子技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京芯联创展电子技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006），《北京芯联创展电子技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

汇报 2022 年公司董事会日常工作及组织和筹备董事会会议的召开情况，董事会对股东大会决议的执行情况；筹备和组织 2022 年度公司股东大会；2022 年度公司总体经营情况回顾与分析；2023 年经营

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理孙海先生汇报 2022 年公司运营情况，汇报 2023 年工作
运营规划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

本报告所涉及的财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度财务预算报告是依据公司 2022 年财务决算、2023 年业务
开展的规划和市场形势及董事会和总经理 2023 年经营目标和运营规划而制定的。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定：2022 年度不进行利润分配，包括但不限于现金分红或股票股利，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度
审计机构。详见 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京芯联创展电子技术股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-007）。
2.……
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