公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-008

证券代码：836205 证券简称：芯联创展 主办券商：太平洋证券

北京芯联创展电子技术股份有限公司

委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为了提高公司及子公司自有闲置资金使用效率，在确保正常经 营所需流动资金及资金安全的情况下，在授权额度内使用部分自有 闲置资金购买理财产品，以提高流动资金的使用效率，进一步提高 公司整体收益，符合全体股东的利益。
（二） 委托理财金额和资金来源

委托理财额度设定为：授权投资期限内任一时点持有全部理财 产品的初始投资金额（包括因购买理财产品产生的交易手续费、认 购费等）的总和不超过人民币 1,000 万元，在上述额度内，资金可 以滚动使用。

委托理财资金来源为公司闲置资金。
（三） 委托理财方式

公告编号：2023-008

1、预计委托理财额度的情形

公司及子公司将根据收益,结合自身不定时调整具体理财产品 的购买。

投资理财产品品种，选择安全性高、流动性好、中低风险、短 期（不超过一年）的金融机构理财产品。
（四） 委托理财期限

授权购买期限为自本议案审议通过之日起一年内有效。
（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。
二、 审议程序

2023 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通
过了《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，议案
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案不涉及关联
交易事项，无需回避表决。

根据公司章程第四章股东和股东大会第二节第四十一条（十 三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审 计总资产 30%的事项的规定，该议案无需提交股东大会审议通过。三、 风险分析及风控措施

1、投资风险

公告编号：2023-008

（1）公司拟购买的金融机构理财产品为低风险的理财产品，一 般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动 的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介 入，因此短期投资的实际收益不可预测。

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，在不影响公司日常经营的 情况下，选择安全性高、流动性好的投资产品。

（2）公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品的投向，项 目的进展情况，如发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险 因，将及时采取相应的措施控制投资风险。

（3）公司监事会有权利对资金使用情况进行监督与检查，必要 时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将根据股转系统相关规定及时履行相关信息披露义 务。
四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常 运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务 的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效 率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公

公告编号：2023-008

司和股东谋取更好的投资回报。
五、 备查文件目录

北京芯联创展电子技术股份有限公司第三届董事会第九次会 议决议。

北京芯联创展电子技术股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 20 日

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