公告日期：2023-04-20

证券代码：836205 证券简称：芯联创展 主办券商：太平洋证券

北京芯联创展电子技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 4 月 20 日公司召开第三届董事会第九次会议做出决议,决定
召开 2022 年年度股东大会,并发出会议通知。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规 定的时间和地点按时出席会议。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836205 芯联创展 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会将聘请北京融鹏律师事务所律师出具法律意见书。
（七） 会议地点

北京市昌平区龙域北街 3 号金域国际中心 A 座公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

详见 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《北京芯联创展电子技术股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-006），《北京芯联创展电子技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
（二）审议《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

汇报 2022 年公司董事会日常工作及组织和筹备董事会会议的召开情
况，董事会对股东大会决议的执行情况；筹备和组织 2022 年度公司股东大会；2022 年度公司总体经营情况回顾与分析；2023 年经营目标及未来发展规划。
（三）审议《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

本报告所涉及的财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。
（四）审议《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

2023 年度财务预算报告是依据公司 2022 年财务决算、2023 年业务开
展的规划和市场形势及董事会和总经理 2023 年经营目标和运营规划而制定的。
（五）审议《公司 2022 年度利润分配方案的议案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定：2022 年度不进行利润分配，包括但不限于现金分红或股票股利，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
（六）审议《公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计
机构。详见 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京芯联创展电子技术股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-007）。
（七）审议《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《北京芯联创展电子技术股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2023-009）。
（八）审议《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

汇报 2022 年……
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