公告日期：2024-04-03

公告编号：2024-005

证券代码：836205 证券简称：芯联创展 主办券商：太平洋证券
北京芯联创展电子技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：北京市昌平区龙域北街 3 号金域国际中心 A 座
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙海
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告,本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-005

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份
总数 7,031,250 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟向浦发银行北京申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信额度，申请金额不超过人民币 3000 万元，期限为壹年，本次贷款采用信用方式，公司董事长孙海先生作为本次贷款的共同还款人。

以上具体事项以与银行公司签订的合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,723,250 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东孙海、深圳市模块科技投资管理有限公司回避表决。其他股东进行表决，参与本议案表决的股份总数为 3,723,250 股。

公告编号：2024-005

（二） 审议通过《关于公司拟向招行申请授信暨关联方为授信提供反
担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向招行申请授信暨关联方为授信提供反担保的议案》（公告编号： 2024-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,723,250 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东孙海、深圳市模块科技投资管理有限公司回避表决。其他股东进行表决，参与本议案表决的股份总数为 3,723,250 股。
三、备查文件目录
（一）《北京芯联创展电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京芯联创展电子技术股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日

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