公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-012

证券代码：836205 证券简称：芯联创展 主办券商：太平洋证券

北京芯联创展电子技术股份有限公司

委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为了提高公司及子公司自有闲置资金使用效率，在确保正常经 营所需流动资金及资金安全的情况下，在授权额度内使用部分自有 闲置资金购买理财产品，以提高流动资金的使用效率，进一步提高 公司整体收益，符合全体股东的利益。
（二） 委托理财金额和资金来源

委托理财额度设定为：授权投资期限内任一时点持有全部理财 产品的初始投资金额（包括因购买理财产品产生的交易手续费、认 购费等）的总和不超过人民币 1,000 万元，在上述额度内，资金可 以滚动使用。

委托理财资金来源为公司闲置资金。
（三） 委托理财方式
1、预计委托理财额度的情形

公告编号：2024-012

公司及子公司将根据收益,结合自身不定时调整具体理财产品 的购买。

投资理财产品品种，选择安全性高、流动性好、中低风险、短 期（不超过一年）的金融机构理财产品。
（四） 委托理财期限

授权购买期限为自本议案审议通过之日起一年内有效。
（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。
二、 审议程序

2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议
通过了《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，议
案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案不涉及关联
交易事项，无需回避表决。

根据公司章程第四章股东和股东大会第二节第四十一条（十 三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审 计总资产 30%的事项的规定，该议案无需提交股东大会审议通过。三、 风险分析及风控措施

1、投资风险

（1）公司拟购买的金融机构理财产品为低风险的理财产品，一 般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动

公告编号：2024-012

的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介 入，因此短期投资的实际收益不可预测。

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，在不影响公司日常经营的 情况下，选择安全性高、流动性好的投资产品。

（2）公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品的投向，项 目的进展情况，如发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险 因，将及时采取相应的措施控制投资风险。

（3）公司监事会有权利对资金使用情况进行监督与检查，必要 时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将根据股转系统相关规定及时履行相关信息披露义 务。
四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常 运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务 的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效 率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公 司和股东谋取更好的投资回报。
五、 备查文件目录

公告编号：2024-012

（一）《北京芯联创展电子技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

北京芯联创展电子技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日

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