公告日期：2024-06-13

证券代码：836205 证券简称：芯联创展 主办券商：太平洋证券
北京芯联创展电子技术股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十五次会议于 2024 年 6 月 13 日审议并通过：

提名孙海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,775,500 股，占公司股本的
25.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡若华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 633,250 股，占公司股本的
9.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名何晓鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提
交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 558,750 股，占公司股本的
7.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨巍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄潇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊雨昊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的
7.11%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
九次会议于 2024 年 6 月 13 日审议并通过：

提名黎忠先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的

7.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹青先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生
效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是
失信联合惩戒对象。
(三) 首次任命董监高人员履历

邹青，监事，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2008 年 3 月至 2009 年 3 月，就职于深圳市深信服科技有
限公司任网络工程师；2009 年 3 月至 2011 年 6 月，就职于深圳市模
块科技有限公司任技术部经理；2011 年 6 月至 2013 年 3 月，就职于
北京芯联创展科技有限公司任研发工程师；2013 年 4 月至 2015 年 9
月，就职于北京芯联创展电子技术有限公司深圳分公司任研发工程师；2015 年 9 月至今，就职于北京芯联创展电子技术股份有限公司深圳分公司任研发工程师。
(四) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职
工代表大会于 2024 年 6 月 13 日审议并通过：

选举杨兵先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年
6 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会换届根据《公司法》等法律和《公司章程》等有关规定进行的正常换届选举，符合公司发展需要，有助于巩固公司治……
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