公告日期：2022-09-16

公告编号：2022-028

证券代码：836206 证券简称：钱皇股份 主办券商：太平洋证券
浙江钱皇网络科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：浙江省杭州市江干区九堡东方电子商务园 15 幢公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张健健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

公告编号：2022-028

总数 13,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事刘正旺、叶英、沈飞因工作原因缺席 ；
3.公司董事会秘书列席会议；
列席会议的高级管理人员 2 人
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2022-024）

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
三、 备查文件目录
《浙江钱皇网络科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2022-028

浙江钱皇网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 16 日

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