公告日期：2022-09-29

公告编号：2022-029

证券代码：836206 证券简称：钱皇股份 主办券商：太平洋证券
浙江钱皇网络科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 28 日以电话方
式发出
5.会议主持人：董事长张健健
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案的审议程序等都符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-029

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《董事会秘书任命的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《董事会秘书任命公告》 （公告编号2022-031）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江钱皇网络科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
浙江钱皇网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 29 日

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