公告日期：2023-11-06

公告编号：2023-025

证券代码：836206 证券简称：钱皇股份 主办券商：太平洋证券
浙江钱皇网络科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：浙江省杭州市上城区九堡东方电子商务园 15 幢公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张健健
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数13,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事刘正旺、叶英、沈飞因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-025

列席会议的高级管理人员 2 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

具体内容详见于公司 2023 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江网络科技股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-022）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录

《浙江钱皇网络科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

浙江钱皇网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。