公告日期：2024-04-25

证券代码：836206 证券简称：钱皇股份 主办券商：太平洋证券
浙江钱皇网络科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：张健健

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理在 2023 年年度认真履行职责，提交了《公司 2023 年度总经理
工作报告》，对公司 2023 年度经营情况、内部管理情况进行了总结，以及对公
司 2023 年度的发展规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规开展工作，董 事长张健健先生代表董事会就 2023 年度的工作进行了总结，编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》，提出 2024 年董事会工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《公司 2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司已编制完成 2023 年年度报告及年报摘要，具体内容详见公司披露于
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《浙江钱皇网络科技股 份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 ：2024-002）和《浙江钱皇网络科 技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品》
1.议案内容：

为提高公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保 公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟在不超过人民币 2500 万元的额 度内使用闲置资金购买理财产品，以获得额外的收益，在上述额度内，资金可 以滚动使用，使用期间自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召 开之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

经大华会计师事务所《特殊普通合伙》审计，截止 2023 年 12 月 31 日，
公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

具 体 内 ……
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