公告日期：2024-08-09

证券代码：836206 证券简称：钱皇股份 主办券商：太平洋证券
浙江钱皇网络科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开会议的决定是由公司董事会于 2024 年 8 月 9 日召开的第三届董事会
第十四次会议上作出的。会议由公司董事会负责召集。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 10：00

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836206 钱皇股份 2024 年 8 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点

浙江省杭州市江区九堡东方电子商务园 15 幢公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-022）。
（二）审议《关于选举吴越为公司董事的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江钱皇网络科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-021）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1，自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记；2，自然人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东身份证（复印件）、股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；3，法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证说明书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；4，法人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2024 年 8 月 26 日 9：00-10：00

（三） 登记地点：浙江省杭州市江干区九堡东方电子商务园 15 幢公司会
议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：李冬梅 联系电话:0573-88576933

联系地址：浙江省桐乡市洲泉镇屈家浜钱家角
（二） 会议费用：与会人员食宿及交通费自理
五、 备查文件目录

浙江钱皇网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 9 日

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