公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-028

证券代码：836206 证券简称：钱皇股份 主办券商：太平洋证券
浙江钱皇网络科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以电话方式
发出
5.会议主持人：董事长张健健
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案的审议程序等都符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-028

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江钱皇网络科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2024-030)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江钱皇网络科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-032)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-028

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江钱皇网络科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
浙江钱皇网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 24 日

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