公告日期：2024-08-13

公告编号：2024-013

证券代码：836209 证券简称：启超电缆 主办券商：财通证券
浙江启超电缆股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长张建华
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2024-013

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024年8月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》
1.议案内容：

为满足公司正常生产经营需要，规避和防范原材料及产品价格波动风险，不以投机和套利为交易目的，拟通过合理的期货套期保值以有效降低经营风险。公司生产经营所需的主要原材料为铜材，在相关原材料价格波动的背景下，公司计划根据库存及订单的变动情况，适时开展期货套期保值业务。公司拟以人民币 2,600 万元（含 2,600 万元）的自有资金，在董事会审议通过之日起 12 个月内开展铜材期货套期保值业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-013

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。

公司单笔购买理财产品金额不超过人民币 2,000 万元（含 2,000
万元）或任一时点持有未到期的理财产品余额累计不超过人民币2,500 万元（含 2,500 万元），在上述额度内，授权公司董事长根据公司自有闲置资金情况进行审核、批准及代表公司签署有关合同、协议等各项法律文件，并由公司财务部门具体操作实施。上述资金可以循环使用，有效期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的《浙江启超电缆股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

公告编号：2024-013

浙江启超电缆股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 13 日

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