
公告日期:2024-11-08
公告编号:2024-022
证券代码:836209 证券简称:启超电缆 主办券商:财通证券
浙江启超电缆股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第九
次会议于 2024 年 11 月 8 日审议并通过:
提名张建华先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 41,583,700 股,占公司股本的 51.497%,不是失信联合惩戒对象。
提名沈义光先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 400,000 股,占公司股本的 0.495%,不是失信联合惩戒对象。
提名黄明芳女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交
公告编号:2024-022
2024年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000 股,占公司股本的 1.238%,不是失信联合惩戒对象。
提名袁舒畅先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,920,000 股,占公司股本的 16.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名柳晓燕女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历
袁舒畅,男,1998 年 10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,
毕业于浙江宁波理工学院,学士学位。2022 年 6 月至 2023 年 10 月,
就职于浙江德创环保科技股份有限公司,担任营销员;2023 年 11 月
至 2024 年 1 月,自由职业;2024 年 2 月至今就职于浙江启超电缆股
份有限公司,担任董事长助理。
(三) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第九
次会议于 2024 年 11 月 8 日审议并通过:
提名郑丽英女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。
公告编号:2024-022
上述提名人员持有公司股份 137,900 股,占公司股本的 0.171%,不是失信联合惩戒对象。
提名包伶俐女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(四) 首次任命董监高人员履历
郑丽英,女,1973 年 5 月生,中国国籍,无境外永久居留权。
2013 年 7 月至 2023 年 5 月,就职于杭州广潞贸易有限公司,2023 年
6 月至今,自由职业。
包伶俐,女,1987 年 7 月生,中国国籍,无境外永久居留权,
毕业于衢州职业技术学院。2007 年 6 月至 2014 年 2 月,就职于中国
移动浙江衢州分公司,担任值班经理;2015 年 4 月至今,就职于浙江启超电缆股份有限公司,担任办公室专员。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;
公告编号:2024……
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