公告日期：2024-11-08

浙江启超电缆股份有限公司

收购报告书

公众公司名称：浙江启超电缆股份有限公司
股票简称：启超电缆
股票代码：836209
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
收购人：袁舒畅
住所/通讯地址：浙江省衢州市柯城区东港三路38号
一致行动人：张建华
住所/通讯地址：浙江省衢州市柯城区东港三路38号
一致行动人：张荷青
住所/通讯地址：浙江省诸暨市****
一致行动人：张舒婷
住所/通讯地址：浙江省诸暨市****

签署日期：2024年11月8日

收购人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》（以下简称《第5号准则》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写。

二、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《第5号准则》的规定，本报告书已全面披露收购人在浙江启超电缆股份有限公司中拥有权益的股份情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在浙江启超电缆股份有限公司中持有拥有权益的股份。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

释义......3
第一节 收购人及其一致行动人介绍......4
第二节 本次收购基本情况......9
第三节 本次收购目的及后续计划......17
第四节 对公众公司的影响分析......19
第五节 收购人作出的公开承诺和约束措施......21
第六节 其他重要事项......27
第七节 相关中介机构......28
第八节 备查文件......30
收购人声明......31
一致行动人声明......32
一致行动人声明......33
一致行动人声明......34
财务顾问声明......35
收购人法律顾问声明......37

释义

除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：

本报告、本报告书 指 《浙江启超电缆股份有限公司收购报告书》

启超电缆、公司、公众 指 浙江启超电缆股份有限公司
公司、被收购公司

收购人 指 袁舒畅，系公司实际控制人张建华之子

一致行动人 指 张建华、张荷青和张舒婷，系袁舒畅父母及胞姐

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《第5号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益

变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

元、万元 指 人民币元、万元

公司实际控制人张建华先生之子袁舒畅先生持有公司16%股

份，拟任公司董事的方式参与公司经营管理，与公司原实际
本次收购 指 控制人张建华先生成为共同实际控制人的方式完成对公司的
收购。本次收购完成后，公司实际控制人由张建华先生变成
张建华先生和袁舒畅先生。

特别说明：本报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上
略有差异。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。