公告日期：2024-06-26

公告编号：2024-022

证券代码：836212 证券简称：ST 嘉宇 主办券商：东海证券

江苏嘉宇特种装备股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交易内容 预计 2024 年发 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、 向关联方购买商 5,000,000.00 2,386,330.89 根据合同订单，拓展实
燃料和动力、 品、接受劳务 际业务的需要

接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品
其他

合计 - 5,000,000.00 2,386,330.89 -

（二） 基本情况

1）关联法人

名称：江苏嘉宇能源装备有限公司

注册地址：江苏省南通市海安市海安镇通港路 96 号

法定代表人：许维忠

实际控制人：许维忠

关联关系：许维忠（董事、副总经理兼董事会秘书）持股 65.72%、王晓华（实际

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控制人、董事长、总经理）持股 34.28%的公司。

2）关联法人

名称：海安通港工业设备科技有限公司

注册地址：江苏省南通市海安市海安镇通港路 96 号

法定代表人：王晓梅

实际控制人：王晓梅

关联关系：王晓华的姐姐王晓梅持股 70.00%的公司。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 6 月 26 日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议，会议审议了《关于
预计 2024 年度日常性关联交易》议案，关联董事王晓华、许维忠回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需公司股东大会审议。

2024 年 6 月 26 日，公司召开了第二届监事会第十八次会议，会议审议了《关于预
计 2024 年度日常性关联交易》议案，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程
规定，该议案尚需公司股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

根据市场价格，协商确定。
（二） 交易定价的公允性

公司将与关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，确保不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据业务开展和经营的需要签署相关协议。

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五、 关联交易的必要性及对公司的影响

2024 年度公司与关联方拟发生的日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不影响公司的独立性。
六、 备查文件目录
《江苏嘉宇特种装备股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》
《江苏嘉宇特种装备股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

江苏嘉宇特种装备股份有限公司
董事会
……
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