公告日期：2021-03-02

公告编号：2021-004

证券代码：836215 证券简称：寰旗科技 主办券商：东北证券
吉林省寰旗科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议 于 2021 年
3 月 2 日审议并通过：

提名赵浩辰先生为公司董事，任职期限自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长刘田影先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
鉴于龙平敬先生辞去公司董事职务，根据《公司章程》的相关规定，董事会提名赵浩 辰为董事候选人。
（三）新任董监高人员履历
赵浩辰，男；职务：事业部总监，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 2006 年毕业于吉林省艺术学院，表演专业，硕士学位。

2006 年 1 月至 2012 年 1 月，于吉林省力圣美健康俱乐部任职店长；

公告编号：2021-004

2012 年 1 月至 2017 年 5 月，于吉林省寰旗卫星导航通信有限公司市场运营中心任职
运营中心总监。

2017 年 5 月至 2020 年 1 月，于吉林省华翰教育信息化服务有限公司任职商务运营中
心总监。
2020 年 1 月至今，于吉林省寰旗科技股份有限公司任职事业部总监
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
新任董事对公司生产、经营无不利影响。对于完善公司治理结构、建立科学、合理、 规范的决策制度、决策流程和内部控制制度起到良好的推动作用。
三、备查文件
《吉林省寰旗科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

吉林省寰旗科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。