公告日期：2021-03-26

公告编号：2021-005

证券代码：836215 证券简称：寰旗科技 主办券商：东北证券
吉林省寰旗科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘田影
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无

公告编号：2021-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举赵浩辰先生担任公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于龙平敬先生辞去其担任的公司董事职务，根据《公司章程》的相关规定，董事会提名赵浩辰先生为董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵浩 董事 任职 2021 年 3 月 2021 年第一次临 审议通过

辰 25 日 时股东大会

龙平 董事 离职 2021 年 3 月 2021 年第一次临 审议通过

敬 25 日 时股东大会

四、备查文件目录
《2021 年第一次临时股东大会决议》

吉林省寰旗科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 26 日

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