公告日期：2021-11-12

公告编号：2021-017

证券代码：836215 证券简称：寰旗科技 主办券商：东北证券
吉林省寰旗科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘田影
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 11 月 5 日届满，为保证公司董事会

公告编号：2021-017

工作正常进行，根据《公司法》 和《公司章程》 的有关规定应进行董事会换 届选举，现提名刘田影先生、赵琪女士、刘延珲先生、赵浩辰先生、赵山先生 为公司第三届董事会董事。上述 5 名董事候选人经股东大会审议通过后，将 组成公司第三届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选 举，刘田影、赵琪、刘延珲、赵浩辰、赵山为连任当选。

经查，本届连任董事均不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任 公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的 情况。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审 议通过前仍由第二届董事会按照 《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职 责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（1）提名刘田影为第三届董事会董事候选人

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经查， 该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
（2）提名赵琪为第三届董事会董事候选人

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经查， 该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
（3）提名刘延珲为第三届董事会董事候选人

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经查， 该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
（4）提名赵浩辰为第三届董事会董事候选人

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经查， 该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
（5）提名赵山为第三届董事会董事候选人

公告编号：2021-017

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经查， 该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会会议》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 11 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议相关
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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