公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-004

证券代码：836215 证券简称：寰旗科技 主办券商：东北证券
吉林省寰旗科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 24 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-004

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836215 寰旗科技 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请吉林刘继业律师事务所出具法律意见书。
（七）会议地点

吉林省寰旗科技股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》的议案

公司按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2021 年度的主要工作情况，公司监事会将公司 2021 年度监事会工作情况予以汇报。
（二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案

公司按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2021 年度的主要工作情况，公司董事会将公司 2021 年度董事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度报告及摘要予以汇报。（四）审议《2021 年度财务决算报告》的议案

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司 2021 年度财务决算情况进行汇报。

公告编号：2022-004

（五）审议《2022 年度财务预算报告》的议案

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司 2022 年财务预算情况进行汇报。
（六）审议《关于 2021 年度利润分配预案》的议案

本年未实现利润，不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，董事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年审计机构。
（八）审议《关于 2022 年度闲置资金购买理财产品》的议案

公司拟授权经营管理层，利用公司自有闲置资金，在不影响正常经营及风险可控的前提下，在不超过人民币 4000 万元的额度内，购买风险小并且收益稳定的理财产品，上述额度可以滚动使用。投资期限为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
（九）审议《关于担保借款关联交易》的议案

为满足公司经营需要，考虑 2022 年将参与投标项目的设备采购，确保公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。