公告日期：2022-08-11

公告编号：2022-014

证券代码：836215 证券简称：寰旗科技 主办券商：东北证券
吉林省寰旗科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 31 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836215 寰旗科技 2022 年 8 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

吉林省寰旗科技股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截止2022 年6月30 日，吉林省寰旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
财务报表未分配利润金额为-22,066,967.24元，未弥补亏损达到公司股本总额 20,000,000.00元的三分之一。

内容详见公司于2022 年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三 分之一的公告》（公告编号：2022-013）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记。1）由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执

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照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。2）自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。3）由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复件、委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证原件。4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 8 月 31 日上午 10：00-11:00

（三）登记地点：吉林省寰旗科技股份有限公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：万玲 联系地址：吉林省长春市朝阳区建政路 815
号 联系电话：0431-82536381 联系传真: 0431-82536387 邮政编码：130061
（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录
吉林省寰旗科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
吉林省寰旗科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

吉林省寰旗科技股份有限公司董事会
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