公告日期：2023-04-20

证券代码：836215 证券简称：寰旗科技 主办券商：东北证券
吉林省寰旗科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836215 寰旗科技 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请吉林刘继业律师事务所出具法律意见书。
（七）会议地点

吉林省寰旗科技股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》

公司按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2022 年度的主要工作情况，公司监事会将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》

公司按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2022 年度的主要工作情况，公司董事会将公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度报告及摘要予以汇报。（四）审议《2022 年度财务决算报告》

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司 2022 年度财务决算情况进行汇报。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司 2023 年财务预算情况进行汇报。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配预案》

本年未实现利润，不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，董事会同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年审计机构。
（八）审议《关于 2023 年度闲置资金购买理财产品》

公司拟授权经营管理层，利用公司自有闲置资金，在不影响正常经营及风险可控的前提下，在不超过人民币 4000 万元的额度内，购买风险小并且收益稳定的理财产品，上述额度可以滚动使用。投资期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
（九）审议《关于担保借款关联交易》

为满足公司经营需要，考虑 2023 年将参与投标项目的设备采购，确保公司
流动资金足以支撑项目落实，2022 年 12 月，公司向银行借入短期借款 500 万元，
由董事刘田影及其配偶、赵琪及其配偶提供关联担保。现对此事进行追认审议。（十）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负》议案

截止 2022 年 12 月 31 日，吉林省寰旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
财务报表未分配利润金额为-23,894,782.51 元，净资产-1,396,545.33 元，实收股本 20,000,000.00 元，未……
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