公告日期：2021-11-12

公告编号：2021-018

证券代码：836215 证券简称：寰旗科技 主办券商：东北证券
吉林省寰旗科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席袁毅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 11 月 5 日届满，为保证监事会工
作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，现提名袁毅、刘岩任

公告编号：2021-018

公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表 监事共同组成第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。本次选举为换 届选举，袁毅、刘岩均为监事会非职工代表监事成员连任当选。

新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审 议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》 等相关规定履行职 责。
2.议案表决结果：
（1）提名袁毅为第三届监事会监事候选人

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经查， 该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
（2）提名刘岩为第三届监事会监事候选人

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

经查， 该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《吉林省寰旗科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

吉林省寰旗科技股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 12 日

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