公告日期:2023-08-10
公告编号:2023-013
证券代码:836215 证券简称:ST 寰旗 主办券商:东北证券
吉林省寰旗科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 10 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人:董事长刘田影
6. 会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容:
详见 2023 年 8 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-012).
公告编号:2023-013
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容:
截止2023 年6月30 日,吉林省寰旗科技股份有限公司(以下简称“公
司”)财务报表未分配利润金额为-20,581,312.98元,未弥补亏损达到公司股 本总额20,000,000.00元的三分之一。
内容详见公司于2023年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-015)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《吉林省寰旗科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
《公司董事、监事、高级管理人员关于公司 2023 年半年度报告的书面确认意见》
吉林省寰旗科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 10 日
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