公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-017

证券代码：836215 证券简称：ST 寰旗 主办券商：东北证券
吉林省寰旗科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘田影
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-017

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1、议案内容：

截止2023年6月30 日，吉林省寰旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润金额为-20,581,312.98，未弥补亏损达到公司股本总额
20,000,000.00元的三分之一。

内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-015）
2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《2023 年第一次临时股东大会会议决议》

吉林省寰旗科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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