公告日期：2021-09-15

公告编号：2021-020

证券代码：836216 证券简称：恩普特 主办券商：国信证券

郑州恩普特科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：韩捷

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数18,018,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无

公告编号：2021-020

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，应进行董事会换届选举。第三届董事会由 7 名董事组成，提名韩捷、鲁照明、李得保、李军伟、雷文平、张小敏、王旭七名同志担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。上述七名同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2.议案表决结果：

同意股数 18,018,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易， 无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，应进行监事会换届选举。现提名孙婷、 陈静两名同志担任公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。孙婷、陈静两名同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2.议案表决结果：

同意股数 18,018,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易， 无需回避表决。

公告编号：2021-020

（三）审议通过《关于公司向中原银行郑州分行申请贷款暨关联交易的议案》1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向中原银行郑州分行申请综合授信 400 万元人民币贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限为一年，以公司自有房产抵押，抵押的房产不动产权号如下：豫（2017）郑州市不动产权第 0114815 号、豫（2017）郑州市不动产权第 0114821 号、豫（2017）郑州市不动产权第 0114807 号、豫（2017）郑州市不动产权第 0114811 号。同时由公司法定代表人韩捷及配偶张琳娜提供个人连带责任担保，已在《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2020-018 号）进行预计， 贷款具体金额、利息以公司和中原银行正式签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 8,554,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 ……
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