公告日期：2022-01-18

公告编号：2022-001

证券代码：836216 证券简称：恩普特 主办券商：国信证券
郑州恩普特科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩捷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数18,018,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无

公告编号：2022-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据公司经营状况及业务发展需要，预计公司 2022 年度向银行申请授信融资额度等总计不超过 2000 万元，公司控股股东、实际控制人韩捷及其配偶张琳娜为其提供担保。具体详见在股转系统网站上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2021-025）。
2.议案表决结果：

同意股数 8,554,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易， 韩捷回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请授信额度》议案1.议案内容：

根据公司经营状况及业务发展需要，预计公司 2022 年度向银行申请授信融资额度等总计不超过 2000 万元，该额度最终以金融机构实际审批的额度为准。同时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同、协议。具体详见在股转系统网站上披露的《关于公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号 2021-027）。
2.议案表决结果：

同意股数 18,018,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易， 无需回避表决。

公告编号：2022-001

三、备查文件目录

《郑州恩普特科技股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会决议》

郑州恩普特科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 18 日

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